公告日期：2019-05-15

承德天成印刷科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：天成股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王贵玉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《承德天成印刷科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数23,850,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2018年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2018年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数23,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2018年度财务决算报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数23,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2019年度财务预算报告》，请各位股东审议。

同意股数23,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《公司2018年年度报告及其摘要》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数23,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于于公司生产线处于扩建当中，公司本年度不作利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数23,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《由亚太会计师事务所出具的2018年度公司财务审计报告》议案

1.议案内容：

由亚太会计师事务所出具的2018年度公司财务审计报告，请各位股东审议。

同意股数23,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《聘请公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司财务报表的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数23,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。