公告日期：2025-12-12

证券代码：831048 证券简称：天成股份 主办券商：开源证券

承德天成印刷科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券
法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉
及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进
行逐条列示和对照显示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“法律、行政法规” 全文“法律法规”

第一条 为维护承德天成印刷科技股份有 第一条 为维护承德天成印刷科技股份
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 工和债权人的合法权益，规范公司的组织据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和管理委员会（以下简称“中国证监会 ”）《非 和其他有关规定， 制定本章程制定本章上市公众公司监管指引第3号——章程必备 程。
条款》及全国中小企业股份转让系统有限责
任公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）相关业务规则及其他有关法律、法规
的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》
法》和国家其他有关法律、行政法规成立的 和国家其他有关法律法规成立的股份有
股份有限公司。 限公司。

公司系由承德天成印刷器材有限公司 公司系由承德天成印刷器材有限公司整
整体变更设立的股份有限公司。 体变更设立的股份有限公司。公司在承德
市市场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91130800718371070F。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

公司法定代表人的产生、变更方式为：经
全体董事的过半数通过。

第九条 依据本章程，股东可以起诉公司； 第十一条 依据本章程，股东可以起诉公
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 司；公司可以起诉股东、董事、监事、高其他高级管理人员；股东可以起诉股东；股 级管理人员；股东可以起诉股东；股东可东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其 以起诉公司的董事、监事、高级管理人员。他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十三条 本章程所称高级管理人员是
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
监。 财务总监。

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