公告日期：2025-05-30

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈海佳先生

6.会议列席人员：监事、高管及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书>
议案》
1.议案内容：

公司拟进行定向发行，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况

因本次发行公司实际控制人、董事长陈海佳先生与认购对象安徽泰运投资管理有限公司签署了《股份认购协议书之补充协议》，作为关联董事陈海佳先生回避表决，陈东煌、陈明佳回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》
1.议案内容：

公司与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，经合同当事人签署后成立，自以下条件全部成就之日起生效：（1）乙方董事会及股东大会审议通过有关本次发行事宜的相关议案；（2）经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过本次股票定向发行；（3）中国证券监督管理委员会作出关于同意本次股票定向发行的注册决定；如前述条件未能同时满足,则本协议自始不发生法律效力。
2.回避表决情况

因本次发行公司实际控制人、董事长陈海佳先生与认购对象安徽泰运投资管理有限公司签署了《股份认购协议书之补充协议》，作为关联董事陈海佳先生回避表决，陈东煌、陈明佳回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于公司实际控制人陈海佳与安徽泰运投资管理有限公司签署<股
份认购协议书之补充协议>的议案》
1.议案内容：

公司与安徽泰运投资管理有限公司签署《股份认购协议书》，公司实际控制
人陈海佳先生与安徽泰运投资管理有限公司签署《股份认购协议书之补充协议》，具体内容详见公司在全国股转系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司实际控制人陈海佳先生与安徽泰运投资管理有限公司签署<股份认购协议书之补充协议>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况

关联董事陈海佳、陈东煌、陈明佳回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第十四条：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会普通决议确定是否授予公司在册股东优先认购权。”本次股票发行由发行对象以现金方式进行认购，本次股票发行不授予公司在册股东优先认购权。
2.回避表决情况

因本次发行公司实际控制人、董事长陈海佳先生与认购对象安徽泰运投资管理有限公司签署了《股份认购协议书之补充协议》，作为关联董事陈海佳先生回避表决，陈东煌、陈明佳回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的
议案》
1.议案内容：

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东会批准授权公司董事会全权处理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：（1）签署与本次发行相关的包括但不限于股票认购协议在内的重大合同和文件；（2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；（3）股票发行申请备案工作；（4）公司章程变更相关事宜；（5）股票发行完成后办理工商变更登记等
相关事宜；（6）其他与本次股票发行相关的事宜。本议案的有效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。