公告日期：2025-06-17

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈海佳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数122,260,508 股，占公司有表决权股份总数的 64.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,462,261 股，占公司有表决权股份总数的 12.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.国浩律师（广州）事务所的律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明
书>议案》

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,088,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.75%；反对股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1.议案内容：

公司与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，经合同当事人签署后成立，自以下条件全部成就之日起生效：（1）乙方董事会及股东大会审议通过有关本次发行事宜的相关议案；（2）经全国中小企业股份转让系
统有限责任公司审核通过本次股票定向发行；（3）中国证券监督管理委员会作出关于同意本次股票定向发行的注册决定；如前述条件未能同时满足,则本协议自始不发生法律效力。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,088,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.75%；反对股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于公司实际控制人陈海佳与安徽泰运投资管理有限公司签署
<股份认购协议书之补充协议>的议案》

1.议案内容：

2025 年 5 月，公司与安徽泰运投资管理有限公司签署《股份认购协议书》，
公司实际控制人陈海佳先生与安徽泰运投资管理有限公司签署《股份认购协议书之补充协议》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司实际控制人陈海佳与安徽泰运投资管理有限公司签署<股份认购协议书之补充协议>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,088,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.75%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数60,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于公司在册股……
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