公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-040

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈海佳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数117,037,001 股，占公司有表决权股份总数的 61.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,250,004 股，占公司有表决权股份总数的 9.56%。

公告编号：2025-040

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.国浩律师（广州）事务所的律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
第三个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年股权激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,936,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于公司 2021 18,250,004 100% 0 0% 0 0%

公告编号：2025-040

年限制性股票激

励计划预留授予

的限制性股票第

三个限售期解除

限售条件成就的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）律师姓名：李彩霞、郭佳
（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和赛莱拉章程的有关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件

（一）2025 年第二次临时股东会会议决议。

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