公告日期：2025-09-05

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区第五层 502 单元
主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2025年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈海佳 陈东煌 陈明佳

岳坤 郭俊

全体监事签名：

何子成 陈春兰 黄阳成

全体高级管理人员签名：

陈海佳 王悦萌 姜交华

徐莉 彭燕敏

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司（加盖公章）
2025年8月22日

目录

声明 ...... - 1 -
释义 ...... - 3 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 4 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

赛莱拉、公司、母公司、本公司 指 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

三会 指 股东会、董事会、监事会

报告期 指 2023 年度和 2024 年度

申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

发行对象 指 安徽泰运投资管理有限公司、崔鹏、汤晖、郑黎
明、郑春园

本次发行、本次定向发行、本次股 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司本次通过
票发行 指 定向发行股票方式，向发行对象发行股票募集资
金的行为

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。