公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-061

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强公司的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律法规的相关规定和《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

公告编号：2025-061

第二章 净利润构成

第三条 公司净利润包括营业利润和营业外收支净额，扣减所得税费用后的余额。

第四条 营业利润是营业总收入扣除营业总成本、加公允价值变动收益、投资收益和汇兑收益后的金额。

第五条 营业外收支净额是指营业外收入扣除营业外支出后的差额。

第六条 所得税费用是指根据税法规定应缴纳的企业所得税以及按照《企业会计准则》应确认的递延所得税费用之和。

第三章 利润分配

第七条 公司董事会根据当年实现净利润数额和下年度公司经营发展需要，提出利润分配预案，报股东会批准。

第八条公司当年的净利润，加上年初未分配利润和其它转入后的余额为可分配利润，应按照下列顺序进行分配：

(一)法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，先用当年利润弥补亏损。

(二)提取利润的百分之十列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

(三)按照股东会决议，提取任意公积金。

(四)支付普通股股利。

第九条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

第十条 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第十一条公司用公积金弥补亏损，由公司董事会提出方案，通过决议后，

公告编号：2025-061

报股东会批准，并按照批准的数额转账。

第十二条公司根据发展规划、生产经营以及公司资金状况，确定采用现金股利或者股票股利方式分配利润。

第四章 附 则

第十三条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及 《公
司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十四条本制度由公司董事会负责解释。

第十五条本制度经公司股东会通过之日起实施,修改时亦同。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司
董事会
2025 年 8……
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