公告日期：2025-08-26

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈海佳先生

6.会议列席人员：监事、高管及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度并提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司修订部分公司治理制度并提交股东会审议：

5.01《股东会议事规则》

5.02《董事会议事规则》

5.03《关联交易管理制度》

5.04《对外投资管理制度》

5.05《对外担保管理制度》

5.06《承诺管理制度》

5.07《利润分配管理制度》

5.08《募集资金管理制度》

5.09《董事、监事及高级管理人员自律守则》

5.10《控股股东、实际控制人行为规范》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054、2025-055、2025-057、2025-058、2025-059、2025-060、2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范……
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