公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-003

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以电话、专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长陈海佳先生

6.会议列席人员：公司监事、高管及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证董事会的工作顺利开展进行换届选举，第五届董事会拟由五名董事组成，任期三年。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，同意向股东会：

1）提名陈海佳先生为公司第五届董事会董事；

2）提名陈东煌先生为公司第五届董事会董事；

3）提名陈东炀先生为公司第五届董事会董事；

4）提名岳坤女士为公司第五届董事会董事；

5）提名王悦萌女士为公司第五届董事会董事。

其中第五届新任候选董事陈东炀先生、王悦萌女士简历：

陈东炀，男，1999 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国哥伦比亚大学信息知识战略硕士，香港科技大学（广州）物联网学域在读博士，拥有信息系统搭建和软件全栈开发的经验，2025 年 8 月入职公司，担任总经理助理，协助总经理开展 AI 工作流协同的工作。

王悦萌，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，2015 年 2 月博士毕
业于美国约翰 霍普金斯医学院，拥有细胞生物学专业技术及团队管理经验。2015
年 3 月至 2019 年 5 月，在上海艾比玛特公司从事抗体库定制相关的科研服务销
售及项目管理工作；2019 年 6 月入职公司，协助总经理经营管理相关工作。

本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2026 年

公告编号：2026-003

第一次临时股东会会议通知公告》（2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）第四届董事会第十八次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 5 日

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