公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-009

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州国际生物岛螺旋四路一号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈海佳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数98,651,997 股，占公司有表决权股份总数的 39.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-009

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

非独立董事选举、监事选举
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

1.01 非独立董事陈海佳先生 98,651,997 100% 是

1.02 非独立董事陈东煌先生 98,651,997 100% 是

1.03 非独立董事陈东炀先生 98,651,997 100% 是

1.04 非独立董事岳坤女士 98,651,997 100% 是

1.05 非独立董事王悦萌女士 98,651,997 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 监事黄阳成先生 98,651,997 100% 是

2.02 监事陈春兰女士 98,651,997 100% 是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2026-009

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）

1.01 非独立董事陈海佳先生 0 0% 是

1.……
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