公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-005
证券代码：831050 证券简称：天喻软件 主办券商：长江证券
武汉天喻软件股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十二条公司召开股东大会的会议、第一百六十二条公司召开股东大会的会议董事会的会议、监事会的会议通知，以专人 通知，以专人送达、邮件、传真或公告的方送达、特快专递、邮件、传真、电子邮件方 式进行；公司召开董事会、监事会的会议通
式进行。 知，以专人送达、邮件或传真的方式进行。

公告编号：2019-005
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

此次《公司章程》的修订，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
四、备查文件
《武汉天喻软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉天喻软件股份有限公司
董事会

2019年4月22日

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