公告日期：2019-09-17

证券代码：831050 证券简称：天喻软件 主办券商：长江证券
武汉天喻软件股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“天喻软件”或“公司”）拟与自然人吴贤君、朱仕满及深圳天昱信息合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司深圳华昱软件有限公司（以下简称“华昱软件”），注册地为深圳市，注册资本为
人民币 1200 万元，其中公司出资人民币 612 万元，占注册资本的 51%；投资人
吴贤君出资 240 万元，占注册资本的 20%；投资人朱仕满出资 240 万元，占注册
资本的 20%；深圳天昱信息合伙企业（有限合伙）出资 108 万元，占注册资本的9%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 9 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，经与会董事审
议，以现场投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立控股子公司深圳华昱软件有限公司的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需报工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳天昱信息合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 号元征科技厂区总部办公楼 601

注册地址：深圳市

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：宋京

主营业务：计算机软件、电子信息、系统集成、工业控制以及相关产品的研发、技术服务。

注册资本：1,000,000.00

2. 自然人

姓名：吴贤君

住所：湖北省利川市都亭街道办事处

3. 自然人

姓名：朱仕满

住所：湖北省利川市柏杨坝镇
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为投资者自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：深圳华昱软件有限公司
注册地：深圳市
经营范围：计算机软、硬件、网络系统、电子信息、系统集成、工业控制、网络通讯信息、电器设备、办公设备以及相关产品的开发、研制、技术服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

武汉天喻软件股份有

6,120,000 货币 认缴 51.00%
限公司

吴贤君 2,400,000 货币 认缴 20.00%

朱仕满 2,400,000 货币 认缴 20.00%

深圳天昱信息合伙企 1,080,000 货币 认缴 9.00%
业（有限合伙）
以上信息以工商行政管理部门最终核准为准。
四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立控股子公司深圳华昱软件有限公司，注册地为深圳市，注册资本为人民币 12,000,000.00 元，其中公司拟认缴出资人民币6,120,000.00 元，占注册资本的 51.0……
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