公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-003

证券代码：831050 证券简称：天喻软件 主办券商：长江证券
武汉天喻软件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈立平
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行武汉分行申请 300 万元以内综合授信》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-003

为了进一步拓宽融资渠道，为自身发展补充流动资金，公司拟向招商银行武汉分行申请 300 万元以内的综合授信额度，具体综合授信额度以银行与公司实际发生的融资金额为准，该综合授信下的债务根据银行要求由关联方董事长陈立平提供连带责任担保，授信期限为一年。

陈立平提供该连带责任担保，不收取任何费用。

董事会授权公司法定代表人陈立平代表本公司与招商银行股份有限公司武汉分行签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据新《挂牌公司信息披露规则》规定，公司接受的财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露，因此不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉天喻软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉天喻软件股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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