公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-020

证券代码：831051 证券简称：ST春秋 主办券商：中信建投
北京春秋鸿文化投资股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日，电话形式
送达。
5.会议主持人：监事会主席周璐女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名王益佳女士为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

管萤萤女士因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王益佳女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。王益佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-020

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
北京春秋鸿文化投资股份有限公司
监事会
2019年7月11日

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