公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-027

证券代码：831051 证券简称：ST 春秋 主办券商：中信建投
北京春秋鸿文化投资股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于
2019 年 8 月 5 日审议并通过：

提名麻刚先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名董韶音女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019
年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由
刘岩先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事麻刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

被提名董事董韶音女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失
信联合惩戒对象。

公告编号：2019-027

（三） 任命/免职原因

原董事赵焱先生、王琪女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命麻刚先生、董韶音女士为公司新任董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（四） 新任董监高人员履历

麻刚，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995
年至 2002 年，在广东长安广告有限公司担任副总经理；2002 年至 2010 年，在
北京乐东广告有限公司担任总经理；2010 年至 2017 年在广东东电传媒集团担任总经理；2018 年入职北京五人成军体育发展有限公司，现任职北京五人成军文化体育发展有限公司总经理。

董韶音，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，文学学士。2009 年至 2010 年于浙江永乐影视制作有限公司担任影视剧发行主管；2011 年至 2014 年于青岛名扬影视传媒有限公司担任影视剧发行主管；2014 年至2015 年于北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司担任影视剧发行总监；2015 年11 月入职北京春秋鸿文化投资股份有限公司，现任职电视剧事业部副总经理。二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、 备查文件
《北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京春秋鸿文化投资股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日

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