公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-034

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：国投证券
安徽美佳新材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代
表大会于 2024 年 12 月 20 日 15:00 时以现场的方式在公司三楼会议室召开，会
议的通知于 2024 年 12 月 10 日以书面方式发出。本次会议由工会主席伍开胜先
生主持，会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式通过以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：公司第五届监事任期届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司、股东和职工的利益。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李军为第六届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监

公告编号：2024-034

事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

议案表决结果：同意：20 票 反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件：

1、《安徽美佳新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽美佳新材料股份有限公司
董 事会
2024 年 12 月 24 日

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