公告日期：2025-01-10

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：国投证券
安徽美佳新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王方银
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数119,262,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 23.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工监事候选人的议案》1.议案内容：

因安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对新一届非职工监事候选人提名如下：

提名李明、甘蜀娴为公司第六届非职工监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

新任监事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,262,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

因安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对新一届非独立董事候选人提名如下：

提名王方银、王鹏、陈荣山、朱启发、文欣、陈宏联、汪大卫为公司第六届非独立董事候选人。

新任非独立董事任期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,262,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

因安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对新一届独立董事候选人提名如下：

提名高建纲、林串俞为公司第六届独立董事候选人。

新任独立董事任期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,262,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范……
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