公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-029

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：国投证券
安徽美佳新材料股份有限公司

关于购买公司董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，全体董事、监事回避表决，拟直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

1、投保人：安徽美佳新材料股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员

3、保险责任限额：不超过人民币 1,500 万元（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过人民币 10 万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司和董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

1、该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议，全体董事回避表决。

2、该事项提交公司第六届监事会第三次会议审议，全体监事回避表决。

公告编号：2025-029

3、该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事的独立意见：

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案。

四、被查文件

1、《安徽美佳新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

2、《安徽美佳新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

安徽美佳新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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