公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：国投证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制了《2025 年半年度报告》，并公开披露于全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-024

息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1. 议案内容：

根据公司整体经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司安徽美佳供应链有限公司（以下简称“美佳供应链”）进行减资，本次减资后，美佳供应链注册资本由人民币 8,000 万元减至人民币 1,000 万元。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》
1. 议案内容：

为切实激励董事、监事积极参与公司决策，保证董事、监事勤勉尽责履行职责，促进公司持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事、监事津贴管理制度》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

（四）审议通过《关于<购买董监高责任险>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
2. 回避表决情况

本议案因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决。
3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽美佳新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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