公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-026

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：国投证券
安徽美佳新材料股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第六届董事会第三次会议。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为第六届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：

一、《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：公司关于董事、监事津贴管理制度的核定符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于<购买董监高责任险>的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，符合《公司法》等有关法律的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-026

该议案的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

安徽美佳新材料股份有限公司
独立董事：高建纲、林串俞
2025 年 8 月 26 日

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