公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：国投证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度的工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事
会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》
1. 议案内容：

容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2026]230Z1796号《2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制 2025 年度财务报告及摘
要 ， 并 公 开 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

报告期内，公司资产总额 1,396,961,720.63 元，比去年同期下降 0.99%；
股东权益总额 689,909,483.84 元，比去年同期减少 12.76%；营业收入总额为1,130,737,221.38 元，比去年同期下降 4.92%；报告期净利润- 101,231,570.13

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元，比去年同期减少 595.17%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分派方案的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司经研究决定2025 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

公司结合 2025 年度财务决算报告及经营情况编制了《2026 年度财务预算方
案》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 ……
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