公告日期：2025-04-24

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：周绍芳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度审计报告》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务情况进行了审计，
出具了《2024 年年度审计报告》。对 2024 年度审计报告进行审议。

具体内容详见公司 2025 年 4月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度审计报告》（公告编 号 2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营与财务情况编写了 2024 年年度报告及摘要，现对
公司《2024 年年度报告》及其摘要进行审议。

议案具体内容详见公司 2025 年 4月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2024
年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2024 年
度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年
度财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年
度财务预算情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31

日，公司合并报表未分配利润为 112,461,509.03……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。