公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-005

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以通讯和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席李明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年

公告编号：2025-005

度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式 模板》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司 2024 年年度报告基本上真实反映出公司年度的经营成果和财务状 况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2024 年
度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度 财务决算情况予以审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年
度财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润为 112,461,509.03 元，母公司报表未分配利润为 102,380,807.24 元。

根据公司实际情况和年度经营目标，公司 2025 年生产经营的资金需求较
大，为了保证公司生产经营的顺利进行，为了公司的长远发展及股东的长远利 益，保证今后的流动资金充裕，公司 2024 年度拟不进行红利分配，也不进行 资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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