
公告日期:2025-04-24
证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831054 巴陵节能 2025 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖南微水律师事务所毛冬平、周辉律师见证
(七)会议地点
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2024 年度审计报告》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年财务情况进行了审计,
出具了《2024 年年度审计报告》。对 2024 年度审计报告进行审议。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2024 年度审计报告》(公告编 号 2025-001)。
(二)审议《2024 年年度报告及摘要》
公司根据 2024 年的经营与财务情况编写了《2024 年年度报告》及摘要,
现对公司《2024 年年度报告》及其摘要进行审议。
议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2024 年年度报告》(公告 编号:2025-002)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-003)。
(三)审议《2024 年度董事会工作报告》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,对公司《2024 年
度董事会工作报告》进行审议。
(四)审议《2024 年度监事会工作报告》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,对公司《2024 年
度监事会工作报告》进行审议
(五)审议《2024 年度财务决算报告》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,将公司 2024 年
度财务决算情况进行审议。
(六)审议《2025 年度财务预算报告》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,将公司 2025 年
度财务预算情况进行审议。
(七)审议《关于 2024 年度公司利润分配的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2024 年 12 月 31
日,公司合并报表未分配利润为 112,461,509.03 元,母公司报表未分配利润
为 102,380,807.24 元。
根据公司实际情况和年度经营目标,公司 2025 年生产经营的资金需求较
大,为了保证公司生产经营的顺利进行,为了公司的长远发展及股东的长远利 益,保证今后的流动资金充裕,公司 2024 年度拟不进行红利分配,也不进行 资本公积转增股本。
(八)审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
公司预计2025年度日常性关联交易情况如下:
(1)公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款,预计股东周绍芳为 公司2025年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币20……
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