公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-021

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 11 日审议并
通过：

提名周绍芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,320,000 股，占公司股本的 65.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名王斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,404,000股，占公司股本的 2.6591%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄佳佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000 股，占公司股本的 0.0568%，不是失信联合惩戒对象。

提名周训方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,635,100 股，占公司股本的 4.9907%，不是失信联合惩戒对象。

提名马迎九先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄佳佳，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年进入公司
工作，2015 年至 2017 年 12 月任公司生产部长，公司核心员工；2016 年 12 月至 2018

公告编号：2025-021

年 5 月，任公司监事会主席；2018 年 5 月至今，任公司副总经理。

马迎九，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
经济师。1991 年 7 月毕业于湖南岳阳大学工业企业管理专业（现湖南理工学院），同年分配至岳阳恒立冷气设备股份有限公司工作，曾任公司总经理办公室秘书、副主任、主任、销售公司总经理、生产总监、子公司总经理等职。2015 年 6 月，入职公司，任公司董事会秘书至今 。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 11 日审议并
通过：

提名夏金文女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.0568%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

袁燕，女，1984 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2006 年 6
月入职公司，公司核心员工；历任仓管、公司统计员、计划主管，现任采购部主管。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次换届的候选人符合《公司法》《公司章程》中规定的相关任职资格。

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