公告日期：2026-04-24

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地点为公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831054 巴陵节能 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南微水律师事务所毛冬平律师、周辉律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度审计报告 √

2 2025 年年度报告及其摘要 √

3 2025 年度董事会工作报告 √

4 2025 年度监事会工作报告 √

5 2025 年度财务决算报告 √

6 2026 年度财务预算报告 √

7 关于 2025 年度利润分配的议案 √

8 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

9 关于续聘 2026 年财务审计机构的议案 √

10 关于利用闲置资金进行委托理财的议案 √

11 关于开展期货套期保值业务的议案 √

12 关于向子公司提供借款的议案 √

议案一：《2025 年度审计报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务情况进行了审计，出具了《2025 年年度审计报告》。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度审计报告》（公告编号:2026-007）。

议案二：《2025 年年度报告及其摘要》

公司根据 2025 年的经营与财务情况编写了《2025 年年度报告及摘要》，现
对公司《2025 年年度报告》及其摘要进行审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月
24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（……
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