公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-013
证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源
厦门三优光电股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年2月至3月，公司拆出资金50-500万给厦门育华源科技有限公司。

关联交易类型 交易内容 交易方 发生额

厦门育华源科技

偶发性关联交易 短期资金拆借 9,380,023.36元
有限公司

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：厦门育华源科技有限公司

公告编号：2019-013
住所：厦门市湖里区金昌路1号之302室

注册地址：厦门市湖里区金昌路1号之302室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑曼华

实际控制人：郑曼华

注册资本：100万元

主营业务：从事高速光电产品，包括通信、家用激光器、探测器、组件、模块和连接器的研发以及上述光电产品的批发和进出口业务、佣金代理（拍卖除外）。
（二）关联关系
厦门育华源科技有限公司股东卢德育自2018年9月20日起任我司第三届监事会监事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易大部分只使用1天，没有收取费用。
四、交易协议的主要内容

3.关联方资金拆借

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆出

厦门育华源科技有限公司 4,000,000.00 2018-2-11 2018-2-12

厦门育华源科技有限公司 4,792,916.36 2018-2-11 2018-2-12

厦门育华源科技有限公司 587,107.00 2018-3-15 2018-3-15

五、关联交易的目的及对公司的影响

公告编号：2019-013
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系暂时性生产经营的周转所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、备查文件目录
（一）公司《第三届董事会第六次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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