公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012
证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源
厦门三优光电股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是公司2019年日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

上海厦泰生物科

日常性关联交易 医疗激光传感器 150万元

技有限公司

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事蒋文斌先生回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海厦泰生物科技有限公司

公告编号：2019-012
住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号603A室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号603A室

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人（如适用）：JIANGWENBIN

实际控制人：蒋文斌

注册资本：3000万人民币

主营业务：生物制品、医药产品、医药中间体、医疗器械的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果，提供相关技术咨询及技术服务，第二类医疗器械、化工原料及产品（除危险品）、仪器仪表、电子产品的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。
（二）关联关系

董事蒋文斌先生自2015年起担任上海厦泰生物科技有限公司法定代表人和执行董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。
四、交易协议的主要内容
公司销售医疗激光传感器给上海厦泰生物科技有限公司。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司传感业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司2018年营业收入的0.82%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

公告编号：2019-012
六、备查文件目录
（一）公司《第三届董事会第六次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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