公告日期：2020-04-01

证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源
厦门三优光电股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831055 三优光电 2020 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号 为 2020-006。
（二）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》，公告编号为 2020-007。（三）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2020-008。
（四）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》，公告编号为 2020-009。
（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2020-010。（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2020-011。（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2020-012。（八）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为 2020-013。（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2020-014。（十）审议《关于拟向招商银行股份有限公司厦门政务中心支行申请流动资金贷
款人民币叁佰万元的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公……
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