公告日期：2020-04-01

证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 18 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长李凌女士。

6. 会议列席人员：董事会秘书和监事会成员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蒋文斌先生、简孝伦先生因境外新冠病毒疫情以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 1 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号

为2020-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号为 2020-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2020-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》的议案

1.议案内容：

为加强公司的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及 时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、其他规范性 文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，拟对公司《信息披露管理制度》 部分条款进行修订

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 1 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为2020-011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：
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