公告日期：2020-04-01

证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度（修订稿）经公司 2020 年 3 月 31 日第三届监事会第七会议审议通过，

尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范厦门三优光电股份有限公司（以下

简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确

保公司资产的安全增值、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）以及《厦门三优光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），

特制定本议事规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不

受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事职责。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的性质和职权

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并报告工作。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司报告进行审核；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法

规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员

予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东

大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、

律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第七条 公司出现下列情况，董事会应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可

以决议要求董事会召开临时股东大会：

（一）董事人数不足法定人数或公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补亏损占实收股本总额三分之一时；

（三）持有公司股份百分之十以上股东提出时。

监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。

第八条 监事会行使职权时，根据情况可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机

构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会的产生和监事的任职资格

第九条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名职工代表。

第十条 监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所

持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。监事会中的职工代表由公

司职工代表民主选举产生，更换时亦同。

第十一条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

第十二条 监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。监事任期届满前，股东大

会不得无故解除其职务。

第十三条 ……
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