公告日期：2020-04-01

证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源
厦门三优光电股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度（修订稿）经公司 2020 年 3 月 31 日第三届董事会第十一次会议审议
通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了健全厦门三优光电股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度体系，完
善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作和科
学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》” 等相关法律法规及《厦门三优光电股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本议事规则。

第二条 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（如
有）。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。董事议事通过董事会会议的形式进行。
第四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长以全体董事的过半数选举产生
和罢免。

董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。
董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日之

日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第五条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案；

（八） 决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：

1、 公司在一年内金额在公司最近一期经审计总资产的 30%以下（含本数）
的重大资产购买、出售、投资等事项；

2、 交易金额不足 500 万元、且不足公司最近一期经审计净资产绝对值 30%
的关联交易；

3、 审议批准单笔贷款金额不超过 500 万、一年内累计贷款金额不超过 2000
万元的贷款事项；

4、 公司提供担保事项；

5、 符合《公司章程》第三十五条第（十四）项标准的提供财务资助事项；
6、公司发生的符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：

A. 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

B. 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上
的交易，且超过 300 万元。

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人/财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和
奖惩事项；

（十一） 制定公司的基本管理制度；

（十二） 制订《公司章程》的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十四） 负责投资者关系管理工作；

（十五） 向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；对公司管理层的业绩进
行评估、考核；

（十七） 对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治
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