公告日期：2020-04-17

证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李凌女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,559,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.0583%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事蒋文斌先生、简孝伦先生、林振明先生因疫情、出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号为2020-006。（本议案为特别决议议案。）

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

（二）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》，公告编号为 2020-007。2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

（三）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2020-008。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

（四）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》，公告编号为 2020-009。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2020-010。2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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