公告日期：2025-11-20

证券代码：831057 证券简称：多普泰 主办券商：西南证券
重庆多普泰制药股份有限公司董事会秘书工作制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于修订部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范重庆多普泰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆多普泰制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，负责以公司名义办理信息披露，公司治理，股权管理，组织资本市场融资，以及处理与中介机构、监管部门、媒体公共关系等事务。

第三条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。

第四条 除非上下文另有含义，本制度所称信息披露是指：

（二） 向主管机关申报的各项材料。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一） 具有良好的职业道德和个人品质；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验。

第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一） 《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（五） 本公司现任监事。

第七条 董事会秘书应当遵守有关法律法规及《公司章程》，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

有关法律、法规及《公司章程》中对公司高级管理人员的规定，适用于董事会秘书。

第三章 董事会秘书的主要职责

第八条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一） 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（二） 建立健全公司内部控制制度，积极推动公司建立健全激励约束机制；
（三） 积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（四） 负责组织和协调公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性；

（五） 负责协调公司与主管机关、媒体等之间的信息沟通，主导主管机关来访的接待工作，组织人员准备相关宣讲材料；

（六） 关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复主管机关的所有问询；

（七） 负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制；

（八） 保管公司股东持股资料；

（九） 督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守有关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒；

（十） 有关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定要求履行的其他职责。
第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。

第十条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第十一条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

第四章 董事会秘书的聘用与解聘

第十二条 董事会秘书由公司董事会决定聘任或者解聘。

第十三条 公司聘任董事会秘书之前应当审查下列资料：

（一） 董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务和工作表……
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