公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-008

证券代码：831057 证券简称：多普泰 主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡爽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和 公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合 2026 年工作计划，编制《2026
年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-008

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公 司未来可持续发展，公司决定 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于重庆多普泰制药股份有限公司控股股东及其它关联方占用
资金情况专项审核说明的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《关于重庆多普泰制药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专 项审核说明》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

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