公告日期：2019-04-23

证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：熊建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事雷达平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

对《关于审议2018年年度报告及其摘要》进行了审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对《公司2018年度董事会工作报告的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对《公司2018年度总经理工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《公司2018年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2019年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2018年度不进行股利分配,亦不转增股份。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计2019年日常性关联交易发生金额600.00万元。

2.回避表决情况

关联董事熊建回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情

况，公司监事会建议续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2018年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：……
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