公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-016

证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：熊建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司监事会于2019年4月23日在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

对《公司2018年度监事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

对《公司2018年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

对《公司2019年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

2018年度不进行股利分配,亦不转增股份。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案。

公告编号：2019-016

1.议案内容：

对《关于审议2018年年度报告及其摘要》进行了审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》的议案。

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司监事会建议续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案。

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计2019年日常性关联交易发生金额

600.00万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事会监事非关联交易关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2019-016

武汉天颖环境工程股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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