公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-009

证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券
武汉天颖环境工程股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831058 天颖环境 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市东湖开发区佛祖岭三路 29 号公司会议
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉天颖环境工程股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。详见公司于
2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）
披露的《武汉天颖环境工程股份有限公司关于信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-005）。
（三）审议《关于公司修订<董事会制度>》议案

公告编号：2020-009

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《董事会制度》部分条款进行修订。详见公司于 2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《关于公司修订<监事会制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《监事会制度》部分条款进行修订。详见公司于 2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于公司修订<股东大会制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《股东大会制度》部分条款进行修订。详见公司于
2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）
披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-008）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存……
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