公告日期：2019-05-29

武汉天颖环境工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路29号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：熊建
5.会议主持人：熊建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,435,000股，占公司有表决权股份总数的95.28%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
对《2018年年度报告及其摘要》进行审议。

同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
对《关于2018年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对《关于2018年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
2018年度不进行股利分配,亦不转增股份。
2.议案表决结果：

同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展实际需要，公司预计2019年日常性关联交易发生金额600.00万元。
2.议案表决结果：

同意股数1,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东熊建回避

1.议案内容：
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际 情况，公司监事会建议续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《2018年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议
案
1.议案内容：
公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
2.议案表决结果：

同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
对《2018年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会……
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