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公告日期：2020-06-19
公告编号：2020-022
证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券
武汉天颖环境工程股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：熊建
5.会议主持人：熊建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.3043%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-022
4. 公司高级管理人员 2 名,出席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。提名熊建、陈学彦、陈方方、陶松涛、万学武为公司第三届董事会董事人选，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 16,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。提名余明星、郑萌萌为公司第三届监事会普通监事人选，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 16,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
公告编号：2020-022
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
熊建 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过
19 日 时股东大会
万学 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过
武 19 日 时股东大会
陶松 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过
涛 19 日 时股东大会
陈学 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过
彦 19 日 时股东大会
陈方 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过
方 19 日 时股东大会
余明 监事……
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