公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-023

证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券
武汉天颖环境工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：熊建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新一届董事会选举董事长》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会换届选举已经完成，新任董事熊建先生、万学武先生、陈方方女士、陈学彦先生、陶松涛先生经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通

公告编号：2020-023

过，组成公司第三届董事会，上述董事自 2020 年 6 月 19 日股东会审议通过之日
起任期三年。经新一届董事会选举，连选连任熊建先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期自本日生效任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司新一届高级管理人员》议案
1.议案内容：
经新一届董事会商议，任命以下人员为公司新一届高级管理人员：
总经理：熊建先生
董事会秘书：万学武
财务总监：尹华梅
上述人员都是现任高级管理人员，此任命自本日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第一次会议决议

武汉天颖环境工程股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

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