
公告日期:2018-03-09
公告编号:2018-012
证券代码:831058 证券简称:天颖环境 主办券商:长江证券
武汉天颖环境工程股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉天颖环境工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年2月21日以书面方式通知全体董事,2018年3月8日9时在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊建主持,应出席会议董事5人,实际出席会议董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
出席会议的全体董事经过认真审议,通过了如下决议:
(一)审议通过《信息披露事务管理制度》。
议案内容:具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《武汉天颖环境工程股份有限公司信息披露事务管理制度》 (公告编
号:2018-013)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《公司年度报告重大差错责任追究制度》,并提请股东大会审议。
公告编号:2018-012
议案内容:具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《 武汉天颖环境工程股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2018-014)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
议案内容:提请于2018年3月26日召开公司2018年第三次临时股东大
会。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
武汉天颖环境工程股份有限公司
董事会
2018年3月9日
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