公告日期：2018-05-14

证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月11日

2.会议召开地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路29号公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：熊建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4人，

持有表决权的股份 16,460,000股，占公司股份总数的95.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容

本议案已于 2018年 4月 20日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，

具体内容详见编号为2018-020的《武汉天颖环境工程股份有限公司

2017年年度报告》的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,460,000股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 16,460,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于审议2017年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

审议通过《关于审议2017年度监事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 16,460,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于审议2017年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

审议通过《关于审议2017 年度财务决算报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 16,460,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于审议2018年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

审议通过《关于审议2018年度财务预算报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 16,460,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于审议2017年度利润分配预案》的议案

1.议案内容

2017年度公司实现利润总额24,873.46元，净利润409,490.79

元。按10%的比例提取盈余公积40,949.08元后，当年可……
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