公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-007

证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月17日

2.会议召开地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路29号公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：熊建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

公告编号：2018-007

有表决权的股份16,450,000股，占公司股份总数的95.36%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

依据公司经营发展需要，公司决定更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构。内容详见公司于 2018年 1月 2日在全国中小企业股份转让系统官方网站（ www.neeq.com.cn）披露的《 武汉天颖环境工程股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号： 2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数16,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于免去范成监事职位的议案》

1.议案内容

原监事范成因个人原因提出辞职，公司监事会提请股东大会免去范成监事的职位。

2.议案表决结果：

同意股数16,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-007

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于提名宋小洁为公司监事的议案》

1.议案内容

因公司免去原监事范成职位，导致公司监事人数低于公司章程约定的最低人数，根据《公司法》及公司章程的规定，现提名宋小洁为新的监事。

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的2018年第次一临时股东大会

决议。

武汉天颖环境工程股份有限公司

2018年1月19日

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