公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-019

证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉天颖环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月7日以书面方式通知全体监事，2018年4月18日13时在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李文洲先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

出席会议的全体监事经过认真审议，通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要》的议案，并提

请股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《关于审议2017年度监事会工作报告》的议案，并提

请股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公告编号：2018-019

（三）、审议通过《关于审议2017年度财务决算报告》的议案，并提请

股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）、审议通过《关于审议2018年度财务预算报告》的议案，并提请

股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案》的议案，并提请

股东大会审议。

议案内容： 2017年度不进行股利分配, 亦不转增股份。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）、审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案，并提请股东

大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018年度的审计机构。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）、审议通过《关于预计 2018年日常性关联交易》的议案，并提请

股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展实际需要，公司预计 2018 年日常性关联

交易发生金额600.00万元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）、审议通过《关于提名余明星为监事会主席、王珅为公司监事》的议案，并提请股东大会审议。

公告编号：2018-019

议案内容：因公司原监事会主席李文洲、原非职工代表监事宋小洁辞职，导致公司监事人数低于公司章程约定的最低人数，根据《公司法》及公司章程的规定，现提名余明星为新的监事会主席、王珅为新的监事。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

武汉天颖环境工程股份有限公司

监事会

2018年04月20日

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