公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-029

证券代码：831059 证券简称：霍斯通 主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司 1 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨启良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度合并报表（未经审计）未分配

利润累计金额为-28,726,800.18 元。公司实收股本总额 32,490,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。详见公司公告：2022-023。

2.议案表决结果：

同意股数 31,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《广州霍斯通电气股份有限公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。现提名原第三届董事会董事杨启良、陆伟强、张嬿、戴宝剑、岑雨良继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司公告：2022-025。

2.议案表决结果：

同意股数 31,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-029

（三）审议通过《广州霍斯通电气股份有限公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，进行公司监事会换届选举。监事会提名原第三届监事会监事张君珍、黄鹏坚继续担任公司第四届监事会监事。

第四届监事会职工监事已由公司职工通过职工大会选举产生，第四届监事会职工代表为郭炼。职工监事直接成为第四届监事会成员，履行监事的职责。

本议案自股东大会通过之日起，所产生的两名监事与职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。详见公司公告：2022-026。

2.议案表决结果：

同意股数 31,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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