公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-008

证券代码：831059 证券简称：霍斯通 主办券商：开源证券
广州霍斯通电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨启良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张嬿因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举梁鸿瑞先生为公司董事》的议案。
1.议案内容：

因个人原因，公司董事、财务负责人张嬿女士向董事会提出辞去公司所有职务。张嬿女士的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会向股东大会推荐选举梁鸿瑞先生为继任董事，履行董事会余下任期。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁鸿瑞 董事 任职 2023 年 2 月 17 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

张嬿 董事 离职 2023 年 2 月 17 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

广州霍斯通电气股份有限公司

公告编号：2023-008

董事会
2023 年 2 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。