公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-004

证券代码：831061 证券简称：ST 中瀛鑫 主办券商：中邮证券
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路 2 号深华科技园 2 栋 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：陈文明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年2月
19 日上午 9：30 在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共 2 人，
代表股份 34,715,100 股， 占公司总股本的 51.99%。大会由董事长陈文明主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
34,715,100 股，占公司有表决权股份总数的 51.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-004

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》的议案。
1.议案内容：详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决情况：同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

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