公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-002

证券代码：831063 证券简称：ST 安泰股 主办券商：国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席丁晓冬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会推荐，提名丁晓冬先生、王玮娜女士为第五届监事会监事候选人，提交监事会逐项表决。公司第五届监事会监事经股东大会选举产生即生效，任期三年。
2. （1）提名丁晓冬先生为公司第五届监事会监事候选人

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名王玮娜女士为公司第五届监事会候选人

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字的《安徽省安泰科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2024-002

安徽省安泰科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 21 日

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