
公告日期:2024-02-21
证券代码:831063 证券简称:ST 安泰股 主办券商:国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第
二十一次会议于 2024 年 2 月 21 日审议并通过:
提名傅华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名卢逸林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡凌飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔道军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王永先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名董楠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名昝廷全先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪碧刚先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,
不是失信联合惩戒对象。
提名刘娜女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
董楠,男,1987 年 6 月出生,汉族,中共党员,本科学历。2012
年 3 月进入安徽省技术进出口股份有限公司办公室工作,2015 年 1
月任主管;2017 年 1 月任高级主管;2018 年 8 月任党委办公室高级
主管,2018 年 8 月任董事会办公室高级主管;2021 年 4 月至今任副
主任,2023 年 9 月兼任公司纪委委员。
(三) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第
十一次会议于 2024 年 2 月 21 日审议并通过:
提名丁晓冬先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王玮娜女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于
2024 年 2 月 21 日审议并通过:
选举范明星先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024
年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代……
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